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皖能電力2007年度股東大會于2008年4月29日上午九點(diǎn)在皖能大廈四樓五號會議室召開。出席會議的股東和股東代表6人，代表有效表決權(quán)509,308,704股，占公司現(xiàn)有總股本773,008,816股的65.89％。大會由董事會召集，董事長方平先生主持；公司董事會、監(jiān)事會和高管人員出席會議；會議安泰達(dá)律師事務(wù)所李榮律師現(xiàn)場見證。

大會審議并表決通過了《公司2007年度董事會工作報告》、《公司2007年度監(jiān)事會工作報告》、《公司2007年度財務(wù)決算的報告》、《公司2007年度利潤分配方案的報告》、《公司2007年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》、《預(yù)計公司2008 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司2008年為控股子公司提供擔(dān)?；蛸Y金的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選蘇敏女士為公司董事候選人的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司第五屆董事會獨(dú)立董事津貼的議案》、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》共十項議案。此外，本次大會還聽取了公司2007年度獨(dú)立董事述職報告。

會上，湯大舉副董事長代表公司董事會作了《公司2007年度董事會工作報告》。2007年，公司完成發(fā)電量88.23億千瓦時，較上年增長了11.75％；實現(xiàn)機(jī)組平均利用小時為5056小時，比預(yù)期目標(biāo)4200小時多856小時。實現(xiàn)營業(yè)收入26.35億元，較上年增長了19.05%；實現(xiàn)營業(yè)利潤1.24億元，同比增長了5.92％；實現(xiàn)每股收益0.08元；期末每股凈資產(chǎn)6.82元。扣除公司125機(jī)組報廢損失等非經(jīng)常性損益后，公司2007年實現(xiàn)凈利潤2.07億元、每股收益0.27元。 2008年度，董事會將努力完成發(fā)電量74億千瓦時。確保合肥皖能發(fā)電有限公司#5機(jī)建成投產(chǎn)，舒城、含山生物質(zhì)能發(fā)電項目開工建設(shè)；力爭核準(zhǔn)建設(shè)銅陵1臺100萬千瓦、馬鞍山2臺60萬千瓦、合肥皖能#6機(jī)60萬千瓦機(jī)組；繼續(xù)保持良好的安全生產(chǎn)局面，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的“八無”目標(biāo)。

鑒于公司夏維東董事因工作變動原因辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次大會以書面記名、累積投票表決方式，選舉蘇敏女士為公司第五屆董事會董事，任期與第五屆董事會任期相同。

董事會辦公室 供稿